主題：峨眉山A2018年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述

峨眉山A2018年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、概述 2018年是峨眉山旅游股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")"重上峨眉山"啟步之年，也是公司跨越發(fā)展蓄勢(shì)之年。公司董事會(huì)在公司黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和要求，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議，緊扣"重上峨眉山、實(shí)現(xiàn)新跨越"發(fā)展戰(zhàn)略，科學(xué)應(yīng)對(duì)極端暴雨天氣和門票降價(jià)及老年人優(yōu)惠政策調(diào)整等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，始終堅(jiān)持以黨建統(tǒng)領(lǐng)發(fā)展全局，以改革發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，以投資回報(bào)為第一責(zé)任，科學(xué)決策、規(guī)范運(yùn)作，較好完成了年初制定的目標(biāo)任務(wù)，公司綜合實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)。公司董事會(huì)榮獲第十四屆中國(guó)上市公司董事會(huì)金圓桌獎(jiǎng)"優(yōu)秀董事會(huì)"稱號(hào)。 公司牢固樹(shù)立新發(fā)展理念，始終堅(jiān)持"干在實(shí)處、走在前列"總體取向，始終堅(jiān)持以改革增活力、以創(chuàng)新添動(dòng)力、以管理促效益、以項(xiàng)目助發(fā)展，公司綜合實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)。2018年，全年實(shí)現(xiàn)購(gòu)票人數(shù)329.5萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)3.25%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.72億元，同比下降0.62%;利潤(rùn)總額2.48億元，同比增長(zhǎng)5.16%;凈利潤(rùn)2.09億元，同比增長(zhǎng)6.42%;凈資產(chǎn)收益率9.23%,同比下降0.04%。 (一)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不斷夯實(shí)，發(fā)展質(zhì)效穩(wěn)步提升。狠抓資源型板塊經(jīng)營(yíng)管理，金頂、萬(wàn)年索道強(qiáng)化安全運(yùn)營(yíng)保障，全年無(wú)重大安全事故發(fā)生，累計(jì)安全運(yùn)送游客583.33萬(wàn)人次；配合景區(qū)相關(guān)部門開(kāi)展旅游秩序大整治，重拳打擊游山票偷逃票行為，堵塞漏洞，增加收入。創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)型板塊經(jīng)營(yíng)模式，立足市場(chǎng)，賓館、茶業(yè)等競(jìng)爭(zhēng)型板塊煥發(fā)新的活力。報(bào)告期內(nèi)，紅珠山賓館榮獲里屋里年度峰會(huì)"中國(guó)最佳窗外景觀酒店"稱號(hào)；峨眉山大酒店榮獲四川省旅游協(xié)會(huì)頒發(fā)的"2018美麗中國(guó)智慧酒店第九屆金玫瑰獎(jiǎng)";"峨眉雪芽"榮獲中國(guó)第二屆中國(guó)國(guó)際茶葉博覽會(huì)金獎(jiǎng)，"峨眉雪芽風(fēng)光系列"榮獲"2018年四川十大旅游食品"稱號(hào)，峨眉雪芽黑水有機(jī)茶基地在第七屆四川國(guó)際茶業(yè)博覽會(huì)上被評(píng)為"四川省十大最美茶鄉(xiāng)",被中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)評(píng)為"2018年度全國(guó)茶旅金牌路線"。 (二)重大項(xiàng)目加快推進(jìn)，發(fā)展動(dòng)能不斷蓄積。加速推進(jìn)全山全域全智能化建設(shè)，新票務(wù)系統(tǒng)建成投運(yùn)，實(shí)現(xiàn)多票合一、掃碼購(gòu)票、實(shí)名認(rèn)證、"刷臉"旅游，開(kāi)啟了峨眉山智慧旅游服務(wù)的新時(shí)代；承接樂(lè)山政務(wù)云建設(shè)，成功與省級(jí)平臺(tái)成功實(shí)現(xiàn)級(jí)聯(lián)對(duì)接，在推動(dòng)大數(shù)據(jù)的市場(chǎng)化融合運(yùn)用上邁出了堅(jiān)實(shí)步伐；深入實(shí)施"廁所革命",完成29座旅游公廁升級(jí)改造，全力打造集大數(shù)據(jù)運(yùn)用、特色化展示于一體的智慧平臺(tái)。萬(wàn)年索道完成換裝改造，創(chuàng)造了全國(guó)索道換裝的"峨旅速度",每小時(shí)單程運(yùn)量由1660人提高到2400人；實(shí)施雷洞坪滑雪場(chǎng)提升改造，成功舉辦第20屆冰雪溫泉節(jié)暨雷洞煙云親子狂歡季活動(dòng)，峨眉山冬季旅游市場(chǎng)吸引力不斷增強(qiáng)，受到游客廣泛好評(píng)；金頂供水保障主體工程、黃灣門禁維修改造等項(xiàng)目全面完成，景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施配套得到進(jìn)一步完善和提升。隨著公司一批重大項(xiàng)目的生成落地、加快推進(jìn)和建成投運(yùn)，為公司實(shí)施"重上峨眉山"發(fā)展戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展積蓄了強(qiáng)大動(dòng)能。 (三)堅(jiān)定不移深化改革，發(fā)展活力明顯增強(qiáng)。成立重大項(xiàng)目及重點(diǎn)工作督導(dǎo)辦公室，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，強(qiáng)化督查督導(dǎo)，有力保障公司各項(xiàng)決策部署和重大項(xiàng)目落地執(zhí)行；完善績(jī)效考核考評(píng)，定崗、定員、定責(zé)與定標(biāo)、定時(shí)、定量相結(jié)合，實(shí)行季考核、年匯算，從根本上解決干多干少、干好干壞一個(gè)樣的問(wèn)題，激發(fā)職工干事創(chuàng)業(yè)激情；加快推進(jìn)"瘦身健體"改革，科學(xué)合理配置資源和資本，完成部分"僵尸企業(yè)"清理注銷和重組整合；深化"三定三壓"改革，根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要合理調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置，全年累計(jì)減員226人，有效壓縮了管理層級(jí)和降低了人力成本；強(qiáng)化內(nèi)控管理，成立物資采購(gòu)部，開(kāi)展內(nèi)控財(cái)務(wù)聯(lián)合檢查，大力控成本、降費(fèi)用、壓支出；圓滿完成公車改革，切實(shí)加強(qiáng)營(yíng)銷、接待等各項(xiàng)費(fèi)用管理和控制，全方位推動(dòng)降本增效。 (四)市場(chǎng)營(yíng)銷亮點(diǎn)突出，品牌效應(yīng)不斷擴(kuò)大。不斷做強(qiáng)"峨眉山"大品牌，精耕細(xì)作峨眉山系列精品旅游線路，積極發(fā)展中國(guó)馳名商標(biāo)——峨眉雪芽品牌、百年紅珠--紅珠山賓館品牌、瑜伽養(yǎng)生--峨眉山大酒店品牌等，"1+N"品牌效應(yīng)不斷擴(kuò)大。 創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷模式，按照"重走、重讀、重構(gòu)峨眉山"的營(yíng)銷思路，充分發(fā)揮自媒體營(yíng)銷體系傳播優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)傳統(tǒng)營(yíng)銷向以大數(shù)據(jù)為支撐的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、精準(zhǔn)營(yíng)銷轉(zhuǎn)型。優(yōu)化和完善景區(qū)產(chǎn)品體系，策劃包裝了"春踏青、夏納涼、秋賞葉、冬戲雪"四季產(chǎn)品、武術(shù)文化產(chǎn)品、茶旅融合產(chǎn)品等系列產(chǎn)品；以活動(dòng)撬動(dòng)市場(chǎng)，持續(xù)開(kāi)展了"冰雪溫泉節(jié)"、"峨眉山普賢文化周"、"研學(xué)旅行"等主題活動(dòng)20多個(gè)；充分借助旅博會(huì)、茶博會(huì)、品博會(huì)等重大活動(dòng)平臺(tái)開(kāi)展宣傳，有效提高景區(qū)吸引力、關(guān)注度，推動(dòng)旅游人數(shù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。全力打造服務(wù)品牌，深入踐行"三心三情"服務(wù)理念，持續(xù)開(kāi)展"服務(wù)質(zhì)量提升月"等活動(dòng)，主動(dòng)為游客排憂解難，提升游客滿意度持續(xù)提升。報(bào)告期內(nèi)，公司被中國(guó)旅游景區(qū)協(xié)會(huì)評(píng)為"2018中國(guó)旅游景區(qū)品牌創(chuàng)新獎(jiǎng)"、公司微博被人民日?qǐng)?bào)評(píng)為"2018年全國(guó)景區(qū)官微影響力第一名"。 (五)積極履行社會(huì)責(zé)任，公司形象全面提升。嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》等環(huán)境保護(hù)及安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)，推動(dòng)公司可持續(xù)發(fā)展。大力實(shí)施精準(zhǔn)扶貧，在馬邊縣新建"峨眉雪芽后池茶葉粗制加工廠"和"微茶園"標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)，助力馬邊縣產(chǎn)業(yè)扶貧；切實(shí)抓好峨邊縣卷木村、高山村對(duì)口扶貧，積極參與省綜合扶貧隊(duì)派駐涼山州美姑縣龍窩鄉(xiāng)脫貧工作，公司被省委、省政府評(píng)為對(duì)口幫扶藏區(qū)彝區(qū)貧困縣先進(jìn)集體。

二、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 公司依托世界自然與文化雙遺產(chǎn)、國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)、全國(guó)首批智慧旅游試點(diǎn)景區(qū)峨眉山風(fēng)景名勝區(qū)，是四川省唯一一家旅游上市公司，也是四川省龍頭旅游企業(yè)，在峨眉山風(fēng)景區(qū)的門票經(jīng)營(yíng)、索道經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)上擁有不可復(fù)制的優(yōu)勢(shì)。公司圍繞"重上峨眉山，實(shí)現(xiàn)新跨越"的發(fā)展戰(zhàn)略，積極適應(yīng)"旅游大眾化、出行散客化、服務(wù)個(gè)性化和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)化"的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷體系和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系的新突破和新發(fā)展，取得了良好的品牌和口碑效益。公司將持續(xù)利用景區(qū)獨(dú)特的旅游資源和勤勉盡責(zé)的管理團(tuán)隊(duì)，通過(guò)狠抓成本控制、提高服務(wù)質(zhì)量、加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷、完善產(chǎn)業(yè)鏈條，進(jìn)一步做好旅游相關(guān)業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)和投入，鞏固公司的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)地位，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。 本年度公司核心競(jìng)爭(zhēng)力未發(fā)生變化。

三、公司未來(lái)發(fā)展的展望 (一)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 2019年是新中國(guó)成立70周年，是決勝全面建成小康社會(huì)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年。宏觀經(jīng)濟(jì)方面，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，穩(wěn)中向好是依然是國(guó)家經(jīng)濟(jì)的"主旋律"。旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，隨著國(guó)民收入不斷提高，人們對(duì)以旅游為重點(diǎn)的幸福感的向往和追求越來(lái)越高，公司依托峨眉山風(fēng)景區(qū)得天獨(dú)厚的優(yōu)質(zhì)資源，潛力巨大、前景廣闊。區(qū)位優(yōu)勢(shì)方面，隨著西成高鐵開(kāi)通，成貴高鐵、樂(lè)西高速、峨漢高速以及成樂(lè)高速擴(kuò)容等項(xiàng)目的建設(shè)開(kāi)通，大交通發(fā)揮的人流支撐作用將進(jìn)一步提升，必將有力拓展峨眉山客源城市群，推動(dòng)景區(qū)旅游人數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)。政策優(yōu)勢(shì)方面，全域旅游已上升為國(guó)家戰(zhàn)略，四川正加快推動(dòng)由文化旅游大省向文化旅游強(qiáng)省跨越，樂(lè)山市將"旅游興市、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市"作為全市高質(zhì)量發(fā)展的主線，加快建設(shè)世界重要旅游目的地和全省區(qū)域中心城市，隨著國(guó)家和省市重大戰(zhàn)略部署深入實(shí)施，公司轉(zhuǎn)型發(fā)展面臨良好機(jī)遇 (二)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 旅游產(chǎn)業(yè)變革對(duì)景區(qū)傳統(tǒng)模式帶來(lái)的新挑戰(zhàn)。當(dāng)前旅游業(yè)已經(jīng)進(jìn)入高速旅游增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)旅游發(fā)展階段的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，旅游產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)行前所未有的歷史性轉(zhuǎn)變。大眾對(duì)旅游品質(zhì)的需求不斷提高，從"有沒(méi)有"到"好不好",從淺層次旅游向深層次旅游，從觀光游到休閑度假游轉(zhuǎn)變已成為未來(lái)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)。近年來(lái)，全國(guó)各地不斷涌現(xiàn)出新的旅游景區(qū)和旅游企業(yè)，正在加快產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式、完善要素配置，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品特色、服務(wù)創(chuàng)新和營(yíng)銷策劃等方面競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。目前，在推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，為游客提供高品質(zhì)旅游體驗(yàn)，引得來(lái)人、留得住客仍然是公司發(fā)展的需要解決的問(wèn)題。 (三)公司發(fā)展規(guī)劃 2019年，公司將緊緊圍繞建設(shè)"世界重要旅游目的地"和"重上峨眉山"發(fā)展戰(zhàn)略，以"項(xiàng)目落地年"為工作主題，突出文旅融合、擴(kuò)容提質(zhì)、游客倍增，以重大項(xiàng)目為引領(lǐng)，以改革創(chuàng)新為抓手，對(duì)景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)品業(yè)態(tài)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行全方位的再配置、再提升，全力"疏堵治痛"、對(duì)標(biāo)補(bǔ)短，推動(dòng)峨眉山景區(qū)從觀光游向休閑度假游轉(zhuǎn)變，推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由門票索道向多元化經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變，推動(dòng)經(jīng)營(yíng)管理由粗放低質(zhì)向精細(xì)化高效化轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量跨越發(fā)展。 2019年，公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)游山購(gòu)票人數(shù)330萬(wàn)人次，營(yíng)業(yè)收入10.7億元，凈利潤(rùn)1.96億元，凈資產(chǎn)收益率8%。 特別提示：公司2019年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)不代表公司對(duì)2019年度盈利預(yù)測(cè)，也不構(gòu)成公司對(duì)投資者的業(yè)績(jī)承諾，敬請(qǐng)廣大投資者特別注意。 為實(shí)現(xiàn)上述經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)將按"一崗雙責(zé)",勤勉盡責(zé)，拼搏奮斗，以新舉措、新作為開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，努力拓展客源市場(chǎng)；以新要求、新目標(biāo)推動(dòng)改革發(fā)展；著力推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、科技創(chuàng)新，提升管理效益。 (四)公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施 1、索道安全風(fēng)險(xiǎn) 客運(yùn)索道屬于特種設(shè)備，索道的設(shè)計(jì)、施工和營(yíng)運(yùn)技術(shù)難度大，索道設(shè)備質(zhì)量、設(shè)計(jì)施工、控制系統(tǒng)、管理技術(shù)、電力保障、不可抗力等因素都可能帶來(lái)安全隱患。若發(fā)生安全事故，將可能造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、賠償損失等，將對(duì)公司構(gòu)成不利影響。 應(yīng)對(duì)措施： 一、索道按國(guó)家法律法規(guī)的要求，建立健全了安全管理制度、日常檢查巡查和隱患排查整理制度，并在日常工作中嚴(yán)格執(zhí)行，確保索道隨時(shí)都處在最安全運(yùn)行狀態(tài)。 二、公司兩條索道在安全和服務(wù)上榮獲中國(guó)索道協(xié)會(huì)"5S"客運(yùn)索道(客運(yùn)索道行業(yè)最高等級(jí)索道)。 三、若遇停電或普通設(shè)備故障，在15分鐘內(nèi)啟動(dòng)備用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)急驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，將線路上的游客拉回站內(nèi)； 四、當(dāng)索道發(fā)生不能運(yùn)轉(zhuǎn)的故障時(shí)，索道啟動(dòng)線路應(yīng)急救援預(yù)案，對(duì)置留在線路上的游客進(jìn)行救援；索道公司制訂了線路應(yīng)急救援預(yù)案，成立了相應(yīng)救援組織，配備了救援設(shè)備，并且每年索道公司對(duì)線路救援預(yù)案演練兩次。 五、對(duì)極端天氣(如大風(fēng)、雷擊等),索道及時(shí)停運(yùn)。 2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)隨著旅游業(yè)的不斷發(fā)展，各地的新景區(qū)，新景點(diǎn)不斷涌現(xiàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，給公司帶來(lái)了競(jìng)爭(zhēng)壓力及酒店業(yè)務(wù)仍然 面臨的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)對(duì)措施：公司將在不斷整合旅游資源的同時(shí)完善延伸產(chǎn)業(yè)鏈，大力開(kāi)展宣傳營(yíng)銷，滿足不同消費(fèi)層次游客的需要。 3、管理風(fēng)險(xiǎn) 隨著業(yè)務(wù)的多元化，對(duì)公司的管理提出更高的要求，如公司在服務(wù)、人才、銷售、管理等方面不能實(shí)行有效的整合和發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的不利影響。 應(yīng)對(duì)措施：科學(xué)規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理，完善以風(fēng)險(xiǎn)防控和成本控制為核心的財(cái)務(wù)內(nèi)控體系、投資決策體系，"三重一大"決策機(jī)制不斷規(guī)范建立完善的峨眉山旅游產(chǎn)品體系，以產(chǎn)品整合市場(chǎng)，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理、節(jié)能降耗、增收節(jié)支。 4、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)公司作為社會(huì)服務(wù)業(yè)，不可抗力對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)可能造成較大的影響，其中重大疫情或自然災(zāi)害造成的影響最為嚴(yán)重，未 來(lái)若發(fā)生重大不可抗力事件發(fā)生時(shí)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)將產(chǎn)生不利影響。 應(yīng)對(duì)措施：充分研究并及時(shí)制定相應(yīng)措施，努力將不可抗力影響和程度降到最低，為公司爭(zhēng)取最大經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

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