主題：峨眉山A2018年年度董事會經(jīng)營評述

峨眉山A2018年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、概述 2018年是峨眉山旅游股份有限公司(以下簡稱"公司")"重上峨眉山"啟步之年，也是公司跨越發(fā)展蓄勢之年。公司董事會在公司黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和要求，認真執(zhí)行股東大會通過的各項決議，緊扣"重上峨眉山、實現(xiàn)新跨越"發(fā)展戰(zhàn)略，科學(xué)應(yīng)對極端暴雨天氣和門票降價及老年人優(yōu)惠政策調(diào)整等嚴峻挑戰(zhàn)，始終堅持以黨建統(tǒng)領(lǐng)發(fā)展全局，以改革發(fā)展為第一要務(wù)，以投資回報為第一責(zé)任，科學(xué)決策、規(guī)范運作，較好完成了年初制定的目標任務(wù)，公司綜合實力持續(xù)增強。公司董事會榮獲第十四屆中國上市公司董事會金圓桌獎"優(yōu)秀董事會"稱號。 公司牢固樹立新發(fā)展理念，始終堅持"干在實處、走在前列"總體取向，始終堅持以改革增活力、以創(chuàng)新添動力、以管理促效益、以項目助發(fā)展，公司綜合實力持續(xù)增強。2018年，全年實現(xiàn)購票人數(shù)329.5萬人次，同比增長3.25%;實現(xiàn)營業(yè)收入10.72億元，同比下降0.62%;利潤總額2.48億元，同比增長5.16%;凈利潤2.09億元，同比增長6.42%;凈資產(chǎn)收益率9.23%,同比下降0.04%。 (一)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不斷夯實，發(fā)展質(zhì)效穩(wěn)步提升。狠抓資源型板塊經(jīng)營管理，金頂、萬年索道強化安全運營保障，全年無重大安全事故發(fā)生，累計安全運送游客583.33萬人次；配合景區(qū)相關(guān)部門開展旅游秩序大整治，重拳打擊游山票偷逃票行為，堵塞漏洞，增加收入。創(chuàng)新競爭型板塊經(jīng)營模式，立足市場，賓館、茶業(yè)等競爭型板塊煥發(fā)新的活力。報告期內(nèi)，紅珠山賓館榮獲里屋里年度峰會"中國最佳窗外景觀酒店"稱號；峨眉山大酒店榮獲四川省旅游協(xié)會頒發(fā)的"2018美麗中國智慧酒店第九屆金玫瑰獎";"峨眉雪芽"榮獲中國第二屆中國國際茶葉博覽會金獎，"峨眉雪芽風(fēng)光系列"榮獲"2018年四川十大旅游食品"稱號，峨眉雪芽黑水有機茶基地在第七屆四川國際茶業(yè)博覽會上被評為"四川省十大最美茶鄉(xiāng)",被中國茶葉流通協(xié)會評為"2018年度全國茶旅金牌路線"。 (二)重大項目加快推進，發(fā)展動能不斷蓄積。加速推進全山全域全智能化建設(shè)，新票務(wù)系統(tǒng)建成投運，實現(xiàn)多票合一、掃碼購票、實名認證、"刷臉"旅游，開啟了峨眉山智慧旅游服務(wù)的新時代；承接樂山政務(wù)云建設(shè)，成功與省級平臺成功實現(xiàn)級聯(lián)對接，在推動大數(shù)據(jù)的市場化融合運用上邁出了堅實步伐；深入實施"廁所革命",完成29座旅游公廁升級改造，全力打造集大數(shù)據(jù)運用、特色化展示于一體的智慧平臺。萬年索道完成換裝改造，創(chuàng)造了全國索道換裝的"峨旅速度",每小時單程運量由1660人提高到2400人；實施雷洞坪滑雪場提升改造，成功舉辦第20屆冰雪溫泉節(jié)暨雷洞煙云親子狂歡季活動，峨眉山冬季旅游市場吸引力不斷增強，受到游客廣泛好評；金頂供水保障主體工程、黃灣門禁維修改造等項目全面完成，景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施配套得到進一步完善和提升。隨著公司一批重大項目的生成落地、加快推進和建成投運，為公司實施"重上峨眉山"發(fā)展戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展積蓄了強大動能。 (三)堅定不移深化改革，發(fā)展活力明顯增強。成立重大項目及重點工作督導(dǎo)辦公室，堅持問題導(dǎo)向，強化督查督導(dǎo)，有力保障公司各項決策部署和重大項目落地執(zhí)行；完善績效考核考評，定崗、定員、定責(zé)與定標、定時、定量相結(jié)合，實行季考核、年匯算，從根本上解決干多干少、干好干壞一個樣的問題，激發(fā)職工干事創(chuàng)業(yè)激情；加快推進"瘦身健體"改革，科學(xué)合理配置資源和資本，完成部分"僵尸企業(yè)"清理注銷和重組整合；深化"三定三壓"改革，根據(jù)經(jīng)營需要合理調(diào)整機構(gòu)設(shè)置，全年累計減員226人，有效壓縮了管理層級和降低了人力成本；強化內(nèi)控管理，成立物資采購部，開展內(nèi)控財務(wù)聯(lián)合檢查，大力控成本、降費用、壓支出；圓滿完成公車改革，切實加強營銷、接待等各項費用管理和控制，全方位推動降本增效。 (四)市場營銷亮點突出，品牌效應(yīng)不斷擴大。不斷做強"峨眉山"大品牌，精耕細作峨眉山系列精品旅游線路，積極發(fā)展中國馳名商標——峨眉雪芽品牌、百年紅珠--紅珠山賓館品牌、瑜伽養(yǎng)生--峨眉山大酒店品牌等，"1+N"品牌效應(yīng)不斷擴大。 創(chuàng)新營銷模式，按照"重走、重讀、重構(gòu)峨眉山"的營銷思路，充分發(fā)揮自媒體營銷體系傳播優(yōu)勢，推動傳統(tǒng)營銷向以大數(shù)據(jù)為支撐的網(wǎng)絡(luò)營銷、精準營銷轉(zhuǎn)型。優(yōu)化和完善景區(qū)產(chǎn)品體系，策劃包裝了"春踏青、夏納涼、秋賞葉、冬戲雪"四季產(chǎn)品、武術(shù)文化產(chǎn)品、茶旅融合產(chǎn)品等系列產(chǎn)品；以活動撬動市場，持續(xù)開展了"冰雪溫泉節(jié)"、"峨眉山普賢文化周"、"研學(xué)旅行"等主題活動20多個；充分借助旅博會、茶博會、品博會等重大活動平臺開展宣傳，有效提高景區(qū)吸引力、關(guān)注度，推動旅游人數(shù)穩(wěn)步增長。全力打造服務(wù)品牌，深入踐行"三心三情"服務(wù)理念，持續(xù)開展"服務(wù)質(zhì)量提升月"等活動，主動為游客排憂解難，提升游客滿意度持續(xù)提升。報告期內(nèi)，公司被中國旅游景區(qū)協(xié)會評為"2018中國旅游景區(qū)品牌創(chuàng)新獎"、公司微博被人民日報評為"2018年全國景區(qū)官微影響力第一名"。 (五)積極履行社會責(zé)任，公司形象全面提升。嚴格遵守《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等環(huán)境保護及安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)，推動公司可持續(xù)發(fā)展。大力實施精準扶貧，在馬邊縣新建"峨眉雪芽后池茶葉粗制加工廠"和"微茶園"標準化示范區(qū)，助力馬邊縣產(chǎn)業(yè)扶貧；切實抓好峨邊縣卷木村、高山村對口扶貧，積極參與省綜合扶貧隊派駐涼山州美姑縣龍窩鄉(xiāng)脫貧工作，公司被省委、省政府評為對口幫扶藏區(qū)彝區(qū)貧困縣先進集體。

二、核心競爭力分析 公司依托世界自然與文化雙遺產(chǎn)、國家級風(fēng)景名勝區(qū)、國家5A級旅游景區(qū)、全國首批智慧旅游試點景區(qū)峨眉山風(fēng)景名勝區(qū)，是四川省唯一一家旅游上市公司，也是四川省龍頭旅游企業(yè)，在峨眉山風(fēng)景區(qū)的門票經(jīng)營、索道經(jīng)營業(yè)務(wù)上擁有不可復(fù)制的優(yōu)勢。公司圍繞"重上峨眉山，實現(xiàn)新跨越"的發(fā)展戰(zhàn)略，積極適應(yīng)"旅游大眾化、出行散客化、服務(wù)個性化和營銷網(wǎng)絡(luò)化"的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，推進網(wǎng)絡(luò)營銷體系和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系的新突破和新發(fā)展，取得了良好的品牌和口碑效益。公司將持續(xù)利用景區(qū)獨特的旅游資源和勤勉盡責(zé)的管理團隊，通過狠抓成本控制、提高服務(wù)質(zhì)量、加強市場營銷、完善產(chǎn)業(yè)鏈條，進一步做好旅游相關(guān)業(yè)務(wù)的開發(fā)和投入，鞏固公司的經(jīng)營優(yōu)勢和競爭地位，促進公司可持續(xù)發(fā)展。 本年度公司核心競爭力未發(fā)生變化。

三、公司未來發(fā)展的展望 (一)行業(yè)發(fā)展趨勢 2019年是新中國成立70周年，是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關(guān)鍵之年。宏觀經(jīng)濟方面，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持推進高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，穩(wěn)中向好是依然是國家經(jīng)濟的"主旋律"。旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，隨著國民收入不斷提高，人們對以旅游為重點的幸福感的向往和追求越來越高，公司依托峨眉山風(fēng)景區(qū)得天獨厚的優(yōu)質(zhì)資源，潛力巨大、前景廣闊。區(qū)位優(yōu)勢方面，隨著西成高鐵開通，成貴高鐵、樂西高速、峨漢高速以及成樂高速擴容等項目的建設(shè)開通，大交通發(fā)揮的人流支撐作用將進一步提升，必將有力拓展峨眉山客源城市群，推動景區(qū)旅游人數(shù)持續(xù)增長。政策優(yōu)勢方面，全域旅游已上升為國家戰(zhàn)略，四川正加快推動由文化旅游大省向文化旅游強省跨越，樂山市將"旅游興市、產(chǎn)業(yè)強市"作為全市高質(zhì)量發(fā)展的主線，加快建設(shè)世界重要旅游目的地和全省區(qū)域中心城市，隨著國家和省市重大戰(zhàn)略部署深入實施，公司轉(zhuǎn)型發(fā)展面臨良好機遇 (二)市場競爭格局 旅游產(chǎn)業(yè)變革對景區(qū)傳統(tǒng)模式帶來的新挑戰(zhàn)。當前旅游業(yè)已經(jīng)進入高速旅游增長階段轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)旅游發(fā)展階段的關(guān)鍵節(jié)點，旅游產(chǎn)業(yè)正在進行前所未有的歷史性轉(zhuǎn)變。大眾對旅游品質(zhì)的需求不斷提高，從"有沒有"到"好不好",從淺層次旅游向深層次旅游，從觀光游到休閑度假游轉(zhuǎn)變已成為未來旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢。近年來，全國各地不斷涌現(xiàn)出新的旅游景區(qū)和旅游企業(yè)，正在加快產(chǎn)業(yè)擴張、創(chuàng)新經(jīng)營模式、完善要素配置，在產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品特色、服務(wù)創(chuàng)新和營銷策劃等方面競爭日益激烈。目前，在推動產(chǎn)品升級、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，為游客提供高品質(zhì)旅游體驗，引得來人、留得住客仍然是公司發(fā)展的需要解決的問題。 (三)公司發(fā)展規(guī)劃 2019年，公司將緊緊圍繞建設(shè)"世界重要旅游目的地"和"重上峨眉山"發(fā)展戰(zhàn)略，以"項目落地年"為工作主題，突出文旅融合、擴容提質(zhì)、游客倍增，以重大項目為引領(lǐng)，以改革創(chuàng)新為抓手，對景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)品業(yè)態(tài)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進行全方位的再配置、再提升，全力"疏堵治痛"、對標補短，推動峨眉山景區(qū)從觀光游向休閑度假游轉(zhuǎn)變，推動公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由門票索道向多元化經(jīng)濟轉(zhuǎn)變，推動經(jīng)營管理由粗放低質(zhì)向精細化高效化轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)公司高質(zhì)量跨越發(fā)展。 2019年，公司計劃實現(xiàn)游山購票人數(shù)330萬人次，營業(yè)收入10.7億元，凈利潤1.96億元，凈資產(chǎn)收益率8%。 特別提示：公司2019年經(jīng)營計劃指標不代表公司對2019年度盈利預(yù)測，也不構(gòu)成公司對投資者的業(yè)績承諾，敬請廣大投資者特別注意。 為實現(xiàn)上述經(jīng)營目標，公司經(jīng)營管理團隊將按"一崗雙責(zé)",勤勉盡責(zé)，拼搏奮斗，以新舉措、新作為開展經(jīng)營管理，以市場為導(dǎo)向，努力拓展客源市場；以新要求、新目標推動改革發(fā)展；著力推動公司產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、科技創(chuàng)新，提升管理效益。 (四)公司面臨的風(fēng)險及應(yīng)對措施 1、索道安全風(fēng)險 客運索道屬于特種設(shè)備，索道的設(shè)計、施工和營運技術(shù)難度大，索道設(shè)備質(zhì)量、設(shè)計施工、控制系統(tǒng)、管理技術(shù)、電力保障、不可抗力等因素都可能帶來安全隱患。若發(fā)生安全事故，將可能造成人員傷亡、財產(chǎn)損失、賠償損失等，將對公司構(gòu)成不利影響。 應(yīng)對措施： 一、索道按國家法律法規(guī)的要求，建立健全了安全管理制度、日常檢查巡查和隱患排查整理制度，并在日常工作中嚴格執(zhí)行，確保索道隨時都處在最安全運行狀態(tài)。 二、公司兩條索道在安全和服務(wù)上榮獲中國索道協(xié)會"5S"客運索道(客運索道行業(yè)最高等級索道)。 三、若遇停電或普通設(shè)備故障，在15分鐘內(nèi)啟動備用柴油發(fā)動機應(yīng)急驅(qū)動系統(tǒng)，將線路上的游客拉回站內(nèi)； 四、當索道發(fā)生不能運轉(zhuǎn)的故障時，索道啟動線路應(yīng)急救援預(yù)案，對置留在線路上的游客進行救援；索道公司制訂了線路應(yīng)急救援預(yù)案，成立了相應(yīng)救援組織，配備了救援設(shè)備，并且每年索道公司對線路救援預(yù)案演練兩次。 五、對極端天氣(如大風(fēng)、雷擊等),索道及時停運。 2、市場競爭風(fēng)險隨著旅游業(yè)的不斷發(fā)展，各地的新景區(qū)，新景點不斷涌現(xiàn)，市場競爭日趨激烈，給公司帶來了競爭壓力及酒店業(yè)務(wù)仍然 面臨的行業(yè)競爭風(fēng)險。 應(yīng)對措施：公司將在不斷整合旅游資源的同時完善延伸產(chǎn)業(yè)鏈，大力開展宣傳營銷，滿足不同消費層次游客的需要。 3、管理風(fēng)險 隨著業(yè)務(wù)的多元化，對公司的管理提出更高的要求，如公司在服務(wù)、人才、銷售、管理等方面不能實行有效的整合和發(fā)揮優(yōu)勢，將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的不利影響。 應(yīng)對措施：科學(xué)規(guī)范經(jīng)營管理，完善以風(fēng)險防控和成本控制為核心的財務(wù)內(nèi)控體系、投資決策體系，"三重一大"決策機制不斷規(guī)范建立完善的峨眉山旅游產(chǎn)品體系，以產(chǎn)品整合市場，加強經(jīng)營管理、節(jié)能降耗、增收節(jié)支。 4、不可抗力風(fēng)險公司作為社會服務(wù)業(yè)，不可抗力對公司的經(jīng)營可能造成較大的影響，其中重大疫情或自然災(zāi)害造成的影響最為嚴重，未 來若發(fā)生重大不可抗力事件發(fā)生時，對公司的經(jīng)營將產(chǎn)生不利影響。 應(yīng)對措施：充分研究并及時制定相應(yīng)措施，努力將不可抗力影響和程度降到最低，為公司爭取最大經(jīng)濟效益和社會效益。

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