主題：泰合健康:獨立董事關(guān)于增補董事的獨立意見

成都泰合健康科技集團股份有限公司獨立董事

關(guān)于增補董事的獨立意見



作為成都泰合健康科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們參加了
公司第十一屆董事會第十九次會議，審議了會議議案和相關(guān)材料。根據(jù)《中華人民共和國公
司法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《公司章程》和相關(guān)文件的要求，我們對公司增補董事進行了認(rèn)真審核，
仔細(xì)閱讀了公司提供的相關(guān)資料，并就有關(guān)情況向公司進行了詢問。現(xiàn)基于獨立判斷立場，
發(fā)表如下意見：



1、此次董事候選人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

2、經(jīng)審閱王小勇個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條、《公司章程》第95條中
規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的情況，其任職資
格符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；

3、我們同意增補王小勇先生為公司第十一屆董事會董事候選人并提交公司股東大會
審議。




獨立董事：吳越、劉志強、黃益建



二〇一九年五月十日


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