主題：泰合健康:獨(dú)立董事關(guān)于增補(bǔ)董事的獨(dú)立意見

成都泰合健康科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于增補(bǔ)董事的獨(dú)立意見



作為成都泰合健康科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們參加了
公司第十一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議了會(huì)議議案和相關(guān)材料。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公
司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《公司章程》和相關(guān)文件的要求，我們對(duì)公司增補(bǔ)董事進(jìn)行了認(rèn)真審核，
仔細(xì)閱讀了公司提供的相關(guān)資料，并就有關(guān)情況向公司進(jìn)行了詢問?，F(xiàn)基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，
發(fā)表如下意見：



1、此次董事候選人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

2、經(jīng)審閱王小勇個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條、《公司章程》第95條中
規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者的情況，其任職資
格符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；

3、我們同意增補(bǔ)王小勇先生為公司第十一屆董事會(huì)董事候選人并提交公司股東大會(huì)
審議。




獨(dú)立董事：吳越、劉志強(qiáng)、黃益建



二〇一九年五月十日


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