主題：遼寧成大股份有限公司2018年年度股東大會決議公告



　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2019年5月24日

　?。ǘ?股東大會召開的地點：公司會議室

　　（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會提議召開，由董事長尚書志先生主持，以記名投票方式表決。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行。會議的召開、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會秘書出席了會議，部分高級管理人員列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2018年度董事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：公司2018年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：公司2018年年度報告全文及摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：公司2018年度財務(wù)決算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：公司2018年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：公司獨立董事2018年度述職報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、議案名稱：關(guān)于2019年度為控股子公司融資提供擔保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　9、議案名稱：關(guān)于購買短期理財產(chǎn)品的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　10、議案名稱：關(guān)于向關(guān)聯(lián)方廣發(fā)證券(13.090, -0.03, -0.23%)股份有限公司購買理財產(chǎn)品的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　11、議案名稱：關(guān)于申請融資額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　12、議案名稱：關(guān)于確定2018年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計費用暨聘請2019年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　13、議案名稱：關(guān)于修訂《遼寧成大股份有限公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　?。ǘ┈F(xiàn)金分紅分段表決情況

　　■

　?。ㄈ┥婕爸卮笫马棧?%以下股東的表決情況（不含公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的表決情況）

　　■

　?。ㄋ模╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案7為涉及以特別決議通過的議案，獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過，其余議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：遼寧恒信律師事務(wù)所

　　律師：張貞東律師和翟春雪律師

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員及召集人的資格、表決程序及表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　遼寧成大股份有限公司

　　2019年5月25日

【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應(yīng)責任。