主題：海南椰島（集團）股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議公告


　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2019年12月23日

　　(二) 股東大會召開的地點：海南省?？谑行阌^(qū)藥谷二期藥谷二橫路2號椰島辦公樓7樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。因公司董事長兼總經理馮彪先生公務出差，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經公司董事推舉，本次會議由董事、常務副總經理曲鋒先生主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，公司董事長兼總經理馮彪先生、董事段守奇先生因公務未能出席本次會議，公司獨立董事崔萬林、肖義南、張健、劉向陽先生因公務未能出席本次會議。

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，公司監(jiān)事會主席鄧亞平先生、監(jiān)事陳燕女士因公務未能出席本次會議；

　　3、 公司董事會秘書楊鵬出席本次會議；公司財務總監(jiān)高曉光列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關于修訂公司章程的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會議案采用非累積投票制進行表決，議案對持股 5%以下中小投資者進行單獨計票，議案為特別決議議案，由出席會議的有表決權的股東所持股份的三分之二以上通過后生效。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：海南問源律師事務所

　　律師：李琳、唐昌松

　　2、律師見證結論意見：

　　海南問源律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席 會議人員的資格、股東大會召集人資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司 法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大 會形成的決議合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 上海證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　海南椰島（集團）股份有限公司

　　2019年12月24日

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