主題：新洋豐:第七屆董事會第十六次會議決議

證券代碼：000902 證券簡稱：新洋豐 公告編號：2020-006





新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

第七屆董事會第十六次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。




一、董事會會議召開情況

新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十六次會議通知于
2020年3月23日以書面和電子郵件方式發(fā)出，會議于2020年3月27日在湖北省荊門市
月亮湖北路附七號洋豐培訓(xùn)中心七樓會議室，以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。會議應(yīng)參
會董事9人，實(shí)際參會董事9人，董事長楊才學(xué)先生，副董事長楊華鋒先生，董事楊才斌
先生、楊小紅女士、宋帆先生現(xiàn)場出席了本次會議，董事黃鑌先生、孫蔓莉女士、孫琦先
生、王佐林先生以通訊方式參加了本次會議，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會
議，會議由董事長楊才學(xué)先生主持。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》
和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。


二、董事會會議審議情況

經(jīng)全體董事審議，會議形成如下決議：

1.審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)30萬噸/年合成氨技改項(xiàng)目的議案》

公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的意見，具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于投資建設(shè)30萬噸/年合成氨技改項(xiàng)目的公告》。


表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。


三、備查文件

1.公司第七屆董事會第十六次會議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。



特此公告





新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司董事會

2020年3月27日


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