主題：合肥美菱股份有限公司

合肥美菱股份有限公司


　　股票簡(jiǎn)稱：美菱電器、皖美菱Ｂ 股票代碼：０００５２１、２００５２１ 編號(hào)：２００８－０１７
　　合肥美菱股份有限公司

　?。玻埃埃纺昴甓裙蓶|大會(huì)決議公告

　　公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要提示：

　　本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案

　　二、會(huì)議召開(kāi)情況

　?。薄⒄匍_(kāi)時(shí)間：２００８年４月１５日上午９：００

　?。?、召開(kāi)地點(diǎn)：合肥美菱大酒店三樓會(huì)議室

　　３、召集方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　?。?、召集人：公司董事會(huì)

　?。?、主持人：王家章副董事長(zhǎng)

　　６、本次會(huì)議的通知于２００８年２月２９日發(fā)出，會(huì)議的議題及相關(guān)內(nèi)容刊登于同日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《文匯報(bào)》和巨潮網(wǎng)。

　?。?、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況：

　?。?、出席的總體情況：

　　股東（代理人）７人，代表股份１０２，４１８，５０４股，占公司有表決權(quán)總股份的２４．７６ ％。

　?。?、Ａ股股東出席情況：

　　Ａ股股東（代理人）６人，代表股份１０１，１５６，５０４股，占公司Ａ股股東表決權(quán)股份總數(shù)的３３．９９ ％。

　?。场ⅲ鹿晒蓶|出席情況：

　?。鹿晒蓶|（代理人）１人，代表股份２６２，０００股，占公司Ｂ股股東表決權(quán)股份總數(shù)的０．２３ ％。

　　四、提案審議和表決情況：

　　１、《２００７年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　?。ǎ保┛偟谋頉Q情況：

　　同意１０２，４１８，５０４股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　　（２）Ａ股股東的表決情況：

　　同意１０１，１５６，５０４股，占出席會(huì)議Ａ股股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ常鹿晒蓶|的表決情況：

　　同意２６２，０００股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　　２、《２００７年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　（１）總的表決情況：

　　同意１０２，４１８，５０４股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ玻凉晒蓶|的表決情況：

　　同意１０１，１５６，５０４股，占出席會(huì)議Ａ股股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ常鹿晒蓶|的表決情況：

　　同意２６２，０００股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。?、《２００７年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　?。ǎ保┛偟谋頉Q情況：

　　同意１０２，４１８，５０４股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　　（２）Ａ股股東的表決情況：

　　同意１０１，１５６，５０４股，占出席會(huì)議Ａ股股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ常鹿晒蓶|的表決情況：

　　同意２６２，０００股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。?、《２００７年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　?。ǎ保┛偟谋頉Q情況：

　　同意１０２，４１８，５０４股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ玻凉晒蓶|的表決情況：

　　同意１０１，１５６，５０４股，占出席會(huì)議Ａ股股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ常鹿晒蓶|的表決情況：

　　同意２６２，０００股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。?、《聘請(qǐng)２００８年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　?。ǎ保┛偟谋頉Q情況：

　　同意１０２，４１８，５０４股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ玻凉晒蓶|的表決情況：

　　同意１０１，１５６，５０４股，占出席會(huì)議Ａ股股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ常鹿晒蓶|的表決情況：

　　同意２６２，０００股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。丁ⅰ抖聲?huì)換屆選舉的議案》

　　會(huì)議逐一選舉趙勇先生、王家章先生、李進(jìn)先生、王勇先生、李偉先生、葉洪林先生為公司第六屆董事會(huì)董事，王興忠先生、宋寶增先生、劉有鵬先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，上述董事表決情況相同，表決情況如下：

　?。ǎ保┛偟谋頉Q情況：

　　同意１０２，４１８，５０４股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ玻凉晒蓶|的表決情況：

　　同意１０１，１５６，５０４股，占出席會(huì)議Ａ股股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ常鹿晒蓶|的表決情況：

　　同意２６２，０００股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。?、《監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

　　會(huì)議逐一表決選舉費(fèi)敏英女士、余曉先生、雍鳳山先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，上述監(jiān)事表決情況相同，表決情況如下：

　?。ǎ保┛偟谋頉Q情況：

　　同意１０２，４１８，５０４股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ玻凉晒蓶|的表決情況：

　　同意１０１，１５６，５０４股，占出席會(huì)議Ａ股股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ常鹿晒蓶|的表決情況：

　　同意２６２，０００股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。?、《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》

　　（１）總的表決情況：

　　同意１０２，４１８，５０４股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ玻凉晒蓶|的表決情況：

　　同意１０１，１５６，５０４股，占出席會(huì)議Ａ股股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ常鹿晒蓶|的表決情況：

　　同意２６２，０００股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。?、《關(guān)于公司２００８年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　Ａ、關(guān)于與華意壓縮機(jī)股份有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

　　審議本議案，關(guān)聯(lián)股東四川長(zhǎng)虹電子集團(tuán)有限公司、四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司回避表決。

　?。ǎ保┛偟谋頉Q情況：

　　同意３２，２０３，７０７股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ玻凉晒蓶|的表決情況：

　　同意３１，９４１，７０７股，占出席會(huì)議Ａ股股東有表決權(quán)股份的１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　　（３）Ｂ股股東的表決情況：

　　同意２６２，０００股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。隆㈥P(guān)于與四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

　　審議本議案，關(guān)聯(lián)股東四川長(zhǎng)虹電子集團(tuán)有限公司、四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司回避表決。

　　（１）總的表決情況：

　　同意３２，２０３，７０７股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ玻凉晒蓶|的表決情況：

　　同意３１，９４１，７０７股，占出席會(huì)議Ａ股股東有表決權(quán)股份的１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ常鹿晒蓶|的表決情況：

　　同意２６２，０００股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。谩㈥P(guān)于與合肥美菱集團(tuán)控股有限公司及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

　　審議本議案，關(guān)聯(lián)股東合肥美菱集團(tuán)控股有限公司回避表決。

　?。ǎ保┛偟谋頉Q情況：

　　同意７１，４１９，４４９股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份的１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ玻凉晒蓶|的表決情況：

　　同意７０，１５７，４４９股，占出席會(huì)議Ａ股股東有表決權(quán)股份的１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　?。ǎ常鹿晒蓶|的表決情況：

　　同意２６２，０００股，占出席會(huì)議Ｂ股股東所持表決權(quán)１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)：

　　安徽承義律師事務(wù)所接受本公司的專項(xiàng)委托，指派律師出席了本次股東大會(huì)，并對(duì)大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序等相關(guān)問(wèn)題出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)的規(guī)定，符合《公司章程》；出席股東大會(huì)的人員均具有出席資格；股東大會(huì)的表決程序合法有效。

　　六、備查文件目錄：

　　１、股東大會(huì)決議；

　?。?、法律意見(jiàn)書(shū)。

　　合肥美菱股份有限公司董事會(huì)

　?。玻埃埃改辏丛拢保等?br />
　　證券代碼：０００５２１、２００５２１　　 證券簡(jiǎn)稱：美菱電器、皖美菱Ｂ　　　公告編號(hào)：２００８－０１８

　　合肥美菱股份有限公司

　　六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　合肥美菱股份有限公司六屆董事會(huì)第一次會(huì)議于２００８年４月１５日在美菱大酒店三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)王家章先生主持。會(huì)議應(yīng)出席董事９名，實(shí)到董事８名，董事趙勇先生因公委托王勇先生代為表決，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議 。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定 ，會(huì)議以記名投票表決方式一致通過(guò)了以下決議：

　　一、選舉趙勇先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，王家章先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

　　表決結(jié)果：同意票９人；反對(duì)票０人；棄權(quán)票０人。

　　二、審議通過(guò)《合肥美菱股份有限公司薪酬管理制度》

　　表決結(jié)果：同意票９人；反對(duì)票０人；棄權(quán)票０人。

　　合肥美菱股份有限公司董事會(huì)

　?。玻埃埃改辏丛拢保等?br />
　　證券代碼：０００５２１、２００５２１　　 證券簡(jiǎn)稱：美菱電器、皖美菱Ｂ　　　公告編號(hào)：２００８－０１９

　　合肥美菱股份有限公司

　　六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　合肥美菱股份有限公司六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于２００８年４月１５日在美菱大酒店三樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事５名，實(shí)到監(jiān)事５名，會(huì)議符合《公司法》和 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定 ，會(huì)議以記名投票表決方式一致通過(guò)了以下決議：

　　一、選舉費(fèi)敏英女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　表決結(jié)果：同意票５人；反對(duì)票０人；棄權(quán)票０人。

　　二、審議通過(guò)《合肥美菱股份有限公司薪酬管理制度》

　　表決結(jié)果：同意票５人；反對(duì)票０人；棄權(quán)票０人。

　　合肥美菱股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　?。玻埃埃改辏丛拢保等?br />


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