主題：寧波波導股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議公告

　股票代碼：600130 股票簡稱：*ST波導 編號：臨2009-015
　　寧波波導股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　寧波波導股份有限公司第四屆董事會第七次會議于2009年10月12日以通訊表決方式召開，本次會議的通知于2009年10月10日以電子郵件、傳真等方式通知各參會人員，會議應(yīng)參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。公司全體監(jiān)事及高級管理人員閱看了本次會議的議案，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，所作出的決議合法有效。與會董事經(jīng)過認真研究討論，審議并通過了如下決議：

　　以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于投資設(shè)立上海波導電子有限公司的議案》。

　　為了盤活公司房產(chǎn)，公司決定在上海市成立上海波導電子有限公司。該公司注冊資本5,800萬元，公司以位于上海普陀區(qū)中友大廈26層及28層的房產(chǎn)評估作價4,000萬元，現(xiàn)金1,510萬元，合計5,510萬元出資，占注冊資本的95%；公司之全資子公司寧波波導軟件有限公司以現(xiàn)金290萬元出資，占注冊資本的5%。

　　特此公告

　　

　　寧波波導股份有限公司董事會

　　2009年10月12日



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