主題：寧波波導(dǎo)股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　股票代碼：600130 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST波導(dǎo) 編號(hào)：臨2009-015
　　寧波波導(dǎo)股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　寧波波導(dǎo)股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2009年10月12日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議的通知于2009年10月10日以電子郵件、傳真等方式通知各參會(huì)人員，會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人。公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員閱看了本次會(huì)議的議案，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，所作出的決議合法有效。與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究討論，審議并通過(guò)了如下決議：

　　以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于投資設(shè)立上海波導(dǎo)電子有限公司的議案》。

　　為了盤(pán)活公司房產(chǎn)，公司決定在上海市成立上海波導(dǎo)電子有限公司。該公司注冊(cè)資本5,800萬(wàn)元，公司以位于上海普陀區(qū)中友大廈26層及28層的房產(chǎn)評(píng)估作價(jià)4,000萬(wàn)元，現(xiàn)金1,510萬(wàn)元，合計(jì)5,510萬(wàn)元出資，占注冊(cè)資本的95%；公司之全資子公司寧波波導(dǎo)軟件有限公司以現(xiàn)金290萬(wàn)元出資，占注冊(cè)資本的5%。

　　特此公告

　　

　　寧波波導(dǎo)股份有限公司董事會(huì)

　　2009年10月12日



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