主題：寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　證券代碼：600051 股票簡稱：寧波聯(lián)合 編號(hào)：臨2009-029
　　寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司

　　2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：本次會(huì)議無否決或修改議案的情況，無新議案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況：

　　寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2009年10月22日在寧波開發(fā)區(qū)戚家山賓館以現(xiàn)場會(huì)議方式召開。會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。出席會(huì)議的股東和股東代理人6人，所持（代理）股份158,471,491股，占公司股本總額的52.4%。

　　二、議案審議情況：

　　出席本次會(huì)議的股東（股東代理人）對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了審議并以記名投票的方式表決通過以下事項(xiàng)：

　　以普通決議表決同意控股子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司按出資比例為寧波光耀熱電有限公司的銀行借款（含銀行承兌匯票）提供總額度不超過5000萬元的擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起7個(gè)月內(nèi)簽署有效。

　　（同意股數(shù)158,471,491股，占到會(huì)股東代表股份的100%；反對(duì)股數(shù)0股；棄權(quán)股數(shù)0股 ）

　　三、律師對(duì)本次股東大會(huì)的法律意見：

　　本公司聘請了浙江波寧律師事務(wù)所陳靜律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了《浙江波寧律師事務(wù)所關(guān)于寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》，律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，大會(huì)通過的各項(xiàng)決議合法有效。

　　四、備查文件：

　　浙江波寧律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書

　　特此公告

　　寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇九年十月二十二日



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