主題：江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2010年1月29日以通訊方式召開，應(yīng)參加會(huì)議表決董事7人，實(shí)際參加會(huì)議表決董事7人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。

會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司購(gòu)置經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)的議案》。

為適應(yīng)公司營(yíng)銷工作快速發(fā)展，合理規(guī)劃全國(guó)區(qū)域性市場(chǎng)布局， 加強(qiáng)市場(chǎng)一線管理，同時(shí)，為加強(qiáng)公司研發(fā)平臺(tái)建設(shè)，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)大型科研院所信息聯(lián)絡(luò)，提高新藥報(bào)批注冊(cè)效率，同意公司以自有資金出資不超過(guò)人民幣五千萬(wàn)元在北京中關(guān)村豐臺(tái)園產(chǎn)業(yè)基地購(gòu)置經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)及相關(guān)配套設(shè)施，用于公司區(qū)域性營(yíng)銷總部建設(shè)以及新藥研發(fā)信息平臺(tái)建設(shè)。相關(guān)協(xié)議將于本次董事會(huì)后盡快組織簽署。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司在南京設(shè)立募集資金專用賬戶的議案》。

鑒于公司募集資金項(xiàng)目“創(chuàng)新中藥研究與（GLP）安全評(píng)價(jià)中心項(xiàng)目”建設(shè)地點(diǎn)位于南京，為便于項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理和資金使用，同意公司在華夏銀行南京分行增設(shè)募集資金專用賬戶。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇一〇年一月二十九日



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