主題：江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議公告

江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司

第三屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司（簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議于2010年1月29日以通訊方式召開，應參加會議表決董事7人，實際參加會議表決董事7人。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。

會議審議通過如下事項：

一、審議通過了《關于公司購置經(jīng)營性房產(chǎn)的議案》。

為適應公司營銷工作快速發(fā)展，合理規(guī)劃全國區(qū)域性市場布局， 加強市場一線管理，同時，為加強公司研發(fā)平臺建設，加強與國內(nèi)大型科研院所信息聯(lián)絡，提高新藥報批注冊效率，同意公司以自有資金出資不超過人民幣五千萬元在北京中關村豐臺園產(chǎn)業(yè)基地購置經(jīng)營性房產(chǎn)及相關配套設施，用于公司區(qū)域性營銷總部建設以及新藥研發(fā)信息平臺建設。相關協(xié)議將于本次董事會后盡快組織簽署。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了《關于公司在南京設立募集資金專用賬戶的議案》。

鑒于公司募集資金項目“創(chuàng)新中藥研究與（GLP）安全評價中心項目”建設地點位于南京，為便于項目現(xiàn)場管理和資金使用，同意公司在華夏銀行南京分行增設募集資金專用賬戶。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司董事會

二〇一〇年一月二十九日



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