主題：“康緣藥業(yè)”公布董監(jiān)事會決議暨召開股東大會公告

江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司于2010年3月25日召開三屆二十次董事會及三屆十三次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

一、通過公司2009年度報告及其摘要。

二、通過公司2009年度利潤分配預(yù)案：以公司總股本319728224股為基數(shù)，每10股派1.35元（含稅）。

三、通過續(xù)聘南京永華會計(jì)師事務(wù)所為公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

四、同意許登科、王振中為公司副總經(jīng)理。

五、通過年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度等議案。

六、通過關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告。

董事會決定于2010年4月17日上午召開2009年度股東大會，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng)。

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