主題：康緣藥業(yè)：2011年第一次臨時股東大會決議公告

證券簡稱：康緣藥業(yè)證券代碼：600557公告編號：2011-014

江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司

2011 年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會議無修改或否決議案的情況

●本次會議無新增議案提交表決

●本次會議采取現(xiàn)場投票、獨立董事征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式

一、會議召開情況

1、召開時間

（1) 現(xiàn)場會議時間：2011年5月20日（星期五）下午14:30

（2) 網(wǎng)絡(luò)投票時間：2011年5月20日（星期五）上午9:30～11:30，下午

13:00～15:00。

2、現(xiàn)場會議召開地點：江蘇連云港市新浦區(qū)公司會議室。

3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票和獨立董事征集

投票相結(jié)合的方式。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：董事長肖偉先生。

6、本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規(guī)

則》等有關(guān)規(guī)定。

二、會議出席情況

1 、 參 加 本次 股 東 大會 表 決 的 股東 及 股 東代 理 人 共 79 人 ， 代表 股 份

166627042 股，占公司股份總數(shù)的 40.09％。

2、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共 7 人，代表股份

151033906 股 ，占公司股份總數(shù)的 36.34％。

3、通過上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的股東共 72 人，代表股份 15593136

股，占公司股份總數(shù)的 3.75％。

4、沒有股東委托獨立董事投票。

5、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司法律顧問列席了本次會議。

三、議案表決情況

1、審議通過了《江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 A 股限制性股票激勵計劃（草

案修訂稿）》

1.1 激勵對象的確定依據(jù)和范圍

表決結(jié)果：同意 166281392 股，占本次會議有效表決股份比例的 99.79％；

反對 22500 股；棄權(quán) 323150 股。

1.2 限制性股票的種類、來源、數(shù)量

表決結(jié)果：同意 166281392 股，占本次會議有效表決股份比例的 99.79％；

反對 22500 股；棄權(quán) 323150 股。

1.3 激勵對象獲授的限制性股票數(shù)額和確定依據(jù)

表決結(jié)果：同意 166281392 股，占本次會議有效表決股份比例的 99.79％；

反對 22500 股；棄權(quán) 323150 股。

1.4 激勵計劃的有效期、限制性股票的禁售期和解鎖期

表決結(jié)果：同意 166291292 股，占本次會議有效表決股份比例的 99.8％；

反對 22500 股；棄權(quán) 313250 股。

1.5 限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法

表決結(jié)果：同意 166281392 股，占本次會議有效表決股份比例的 99.79％；

反對 44300 股；棄權(quán) 301350 股。

1.6 限制性股票的授予條件和程序

表決結(jié)果：同意 166281392 股，占本次會議有效表決股份比例的 99.79％；

反對 22500 股；棄權(quán) 323150 股。

1.7 限制性股票的解鎖條件和程序

表決結(jié)果：同意 166281392 股，占本次會議有效表決股份比例的 99.79％；

反對 22500 股；棄權(quán) 323150 股。

1.8 公司與激勵對象的權(quán)利和義務(wù)

表決結(jié)果：同意 166281392 股，占本次會議有效表決股份比例的 99.79％；

反對 22500 股；棄權(quán) 323150 股。

1.9 激勵計劃的變更和終止

表決結(jié)果：同意 166281392 股，占本次會議有效表決股份比例的 99.79％；

反對 22500 股；棄權(quán) 323150 股。

1.10 激勵計劃的會計處理及對各期經(jīng)營業(yè)績的影響

表決結(jié)果：同意 166281392 股，占本次會議有效表決股份比例的 99.79％；

反對 22500 股；棄權(quán) 323150 股。

2、審議通過了《關(guān)于授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

表決結(jié)果：同意 166172720 股，占本次會議有效表決股份比例的 99.73％；

反對 25500 股；棄權(quán) 428822 股。

3、審議通過了《江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核

辦法》

表決結(jié)果：同意 166172720 股，占本次會議有效表決股份比例的 99.73％；

反對 22500 股；棄權(quán) 431822 股。

四、律師見證情況

本次股東大會經(jīng)過江蘇世紀同仁律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證并出具法律意見

書，認為本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會

規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會

議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；本次會議形成的會議決議合法有效。

五、備查文件目錄

1、2011 年第一次臨時股東大會決議

2、律師法律意見書

特此公告。

江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司

2011 年 5 月 20 日


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