主題：康緣藥業(yè)：2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康緣藥業(yè)證券代碼：600557公告編號(hào)：2011-014

江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司

2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議無(wú)修改或否決議案的情況

●本次會(huì)議無(wú)新增議案提交表決

●本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、獨(dú)立董事征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式

一、會(huì)議召開(kāi)情況

1、召開(kāi)時(shí)間

（1) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2011年5月20日（星期五）下午14:30

（2) 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2011年5月20日（星期五）上午9:30～11:30，下午

13:00～15:00。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇連云港市新浦區(qū)公司會(huì)議室。

3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票和獨(dú)立董事征集

投票相結(jié)合的方式。

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)肖偉先生。

6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會(huì)規(guī)

則》等有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

1 、 參 加 本次 股 東 大會(huì) 表 決 的 股東 及 股 東代 理 人 共 79 人 ， 代表 股 份

166627042 股，占公司股份總數(shù)的 40.09％。

2、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共 7 人，代表股份

151033906 股 ，占公司股份總數(shù)的 36.34％。

3、通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的股東共 72 人，代表股份 15593136

股，占公司股份總數(shù)的 3.75％。

4、沒(méi)有股東委托獨(dú)立董事投票。

5、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司法律顧問(wèn)列席了本次會(huì)議。

三、議案表決情況

1、審議通過(guò)了《江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 A 股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案修訂稿）》

1.1 激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍

表決結(jié)果：同意 166281392 股，占本次會(huì)議有效表決股份比例的 99.79％；

反對(duì) 22500 股；棄權(quán) 323150 股。

1.2 限制性股票的種類(lèi)、來(lái)源、數(shù)量

表決結(jié)果：同意 166281392 股，占本次會(huì)議有效表決股份比例的 99.79％；

反對(duì) 22500 股；棄權(quán) 323150 股。

1.3 激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票數(shù)額和確定依據(jù)

表決結(jié)果：同意 166281392 股，占本次會(huì)議有效表決股份比例的 99.79％；

反對(duì) 22500 股；棄權(quán) 323150 股。

1.4 激勵(lì)計(jì)劃的有效期、限制性股票的禁售期和解鎖期

表決結(jié)果：同意 166291292 股，占本次會(huì)議有效表決股份比例的 99.8％；

反對(duì) 22500 股；棄權(quán) 313250 股。

1.5 限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定方法

表決結(jié)果：同意 166281392 股，占本次會(huì)議有效表決股份比例的 99.79％；

反對(duì) 44300 股；棄權(quán) 301350 股。

1.6 限制性股票的授予條件和程序

表決結(jié)果：同意 166281392 股，占本次會(huì)議有效表決股份比例的 99.79％；

反對(duì) 22500 股；棄權(quán) 323150 股。

1.7 限制性股票的解鎖條件和程序

表決結(jié)果：同意 166281392 股，占本次會(huì)議有效表決股份比例的 99.79％；

反對(duì) 22500 股；棄權(quán) 323150 股。

1.8 公司與激勵(lì)對(duì)象的權(quán)利和義務(wù)

表決結(jié)果：同意 166281392 股，占本次會(huì)議有效表決股份比例的 99.79％；

反對(duì) 22500 股；棄權(quán) 323150 股。

1.9 激勵(lì)計(jì)劃的變更和終止

表決結(jié)果：同意 166281392 股，占本次會(huì)議有效表決股份比例的 99.79％；

反對(duì) 22500 股；棄權(quán) 323150 股。

1.10 激勵(lì)計(jì)劃的會(huì)計(jì)處理及對(duì)各期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響

表決結(jié)果：同意 166281392 股，占本次會(huì)議有效表決股份比例的 99.79％；

反對(duì) 22500 股；棄權(quán) 323150 股。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

表決結(jié)果：同意 166172720 股，占本次會(huì)議有效表決股份比例的 99.73％；

反對(duì) 25500 股；棄權(quán) 428822 股。

3、審議通過(guò)了《江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核

辦法》

表決結(jié)果：同意 166172720 股，占本次會(huì)議有效表決股份比例的 99.73％；

反對(duì) 22500 股；棄權(quán) 431822 股。

四、律師見(jiàn)證情況

本次股東大會(huì)經(jīng)過(guò)江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)

書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會(huì)

規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)

議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；本次會(huì)議形成的會(huì)議決議合法有效。

五、備查文件目錄

1、2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

2、律師法律意見(jiàn)書(shū)

特此公告。

江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司

2011 年 5 月 20 日


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