主題：中信銀行股份有限公司注冊資本變更和公司章程修改獲銀監(jiān)會批復(fù)的公告



　　A股證券代碼：601998 A股股票簡稱：中信銀行(6.430, -0.05, -0.77%) 編號：臨2016-47

　　H股證券代碼：998 H股股票簡稱：中信銀行

　　中信銀行股份有限公司

　　注冊資本變更和公司章程修改獲銀監(jiān)會批復(fù)的公告

　　本行董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)中信銀行股份有限公司（簡稱“本行”）2014年第二次臨時股東大會、2015年第三次臨時股東大會相關(guān)決議（詳見本行2014年12月17日和2015年12月17日相關(guān)公告），本行向中國銀行(3.430, 0.01, 0.29%)業(yè)監(jiān)督管理委員會（簡稱“中國銀監(jiān)會”）申請核準(zhǔn)注冊資本變更及公司章程修訂。

　　近日，本行收到《中國銀監(jiān)會關(guān)于中信銀行變更注冊資本的批復(fù)》（銀監(jiān)復(fù)〔2016〕238號），中國銀監(jiān)會已同意本行注冊資本變更為人民幣48，934，796，573元，并修改本行公司章程相應(yīng)條款。修改內(nèi)容如下（其中涉及優(yōu)先股的條款自本行首次優(yōu)先股發(fā)行完成之日起生效，本行將于首次優(yōu)先股發(fā)行完成時另行公告）：

　　（一）第十九條修改為：

　　“經(jīng)國務(wù)院授權(quán)的審批部門批準(zhǔn)，本行可以發(fā)行的普通股總數(shù)為48，934，796，573股。

　　本行改建為股份有限公司時向發(fā)起人發(fā)行31，113，111，400股，占本行可發(fā)行的普通股總數(shù)的63.58%。

　　本行發(fā)起人及其出資額、折合股份、持股比例如下：

　　中國中信集團(tuán)公司：出資額為人民幣26，394，202，200元，折合股份為26，394，202，200股，占本行發(fā)起設(shè)立時總股數(shù)的84.83%，占本行可發(fā)行的普通股總數(shù)的53.94%。

　　中信國金：出資額為人民幣4，718，909，200元，折合股份為4，718，909，200股，占本行發(fā)起設(shè)立時總股數(shù)的15.17%，占本行可發(fā)行的普通股總數(shù)的9.64%?！?br />
　?。ǘ┑诙畻l修改為：

　　“本行改建為股份有限公司后發(fā)行普通股7，920，232，654股，包括5，618，300，000股的境外上市股份，占當(dāng)時本行可發(fā)行的普通股總數(shù)的14.39%，以及向社會公眾發(fā)行的2，301，932，654股的境內(nèi)上市股份，占當(dāng)時本行可發(fā)行的普通股總數(shù)的5.90%。

　　本行2011年配股發(fā)行普通股7，753，982，980股，包括5，273，622，484股的境內(nèi)上市股份和2，480，360，496股的境外上市股份。





　　本行2016年非公開發(fā)行普通股2，147，469，539股，均為境內(nèi)上市股份。

　　本行【】年，經(jīng)國務(wù)院授權(quán)的審批部門批準(zhǔn)發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股【】股。

　　本行的股本結(jié)構(gòu)為：普通股48，934，796，573股和優(yōu)先股【】股，其中境內(nèi)上市股份股東持有普通股34，052，633，596股，境外上市股份股東持有普通股14，882，162，977股，境內(nèi)發(fā)行的優(yōu)先股股東持有優(yōu)先股【】股?！?br />
　　（三）第二十四條修改為：

　　“本行注冊資本：人民幣48，934，796，573元?！?br />
　　本行將履行公司章程修改的工商備案及注冊資本變更工商登記相關(guān)手續(xù)。

　　本次修訂后的《中信銀行股份有限公司章程》全文請參見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和本行網(wǎng)站（www.citicbank.com）。

　　特此公告。

　　中信銀行股份有限公司董事會

　　2016年8月20日


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