主題：中信銀行股份有限公司注冊資本變更和公司章程修改獲銀監(jiān)會批復的公告



　　A股證券代碼：601998 A股股票簡稱：中信銀行(6.430, -0.05, -0.77%) 編號：臨2016-47

　　H股證券代碼：998 H股股票簡稱：中信銀行

　　中信銀行股份有限公司

　　注冊資本變更和公司章程修改獲銀監(jiān)會批復的公告

　　本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據中信銀行股份有限公司（簡稱“本行”）2014年第二次臨時股東大會、2015年第三次臨時股東大會相關決議（詳見本行2014年12月17日和2015年12月17日相關公告），本行向中國銀行(3.430, 0.01, 0.29%)業(yè)監(jiān)督管理委員會（簡稱“中國銀監(jiān)會”）申請核準注冊資本變更及公司章程修訂。

　　近日，本行收到《中國銀監(jiān)會關于中信銀行變更注冊資本的批復》（銀監(jiān)復〔2016〕238號），中國銀監(jiān)會已同意本行注冊資本變更為人民幣48，934，796，573元，并修改本行公司章程相應條款。修改內容如下（其中涉及優(yōu)先股的條款自本行首次優(yōu)先股發(fā)行完成之日起生效，本行將于首次優(yōu)先股發(fā)行完成時另行公告）：

　?。ㄒ唬┑谑艞l修改為：

　　“經國務院授權的審批部門批準，本行可以發(fā)行的普通股總數(shù)為48，934，796，573股。

　　本行改建為股份有限公司時向發(fā)起人發(fā)行31，113，111，400股，占本行可發(fā)行的普通股總數(shù)的63.58%。

　　本行發(fā)起人及其出資額、折合股份、持股比例如下：

　　中國中信集團公司：出資額為人民幣26，394，202，200元，折合股份為26，394，202，200股，占本行發(fā)起設立時總股數(shù)的84.83%，占本行可發(fā)行的普通股總數(shù)的53.94%。

　　中信國金：出資額為人民幣4，718，909，200元，折合股份為4，718，909，200股，占本行發(fā)起設立時總股數(shù)的15.17%，占本行可發(fā)行的普通股總數(shù)的9.64%?！?br />
　?。ǘ┑诙畻l修改為：

　　“本行改建為股份有限公司后發(fā)行普通股7，920，232，654股，包括5，618，300，000股的境外上市股份，占當時本行可發(fā)行的普通股總數(shù)的14.39%，以及向社會公眾發(fā)行的2，301，932，654股的境內上市股份，占當時本行可發(fā)行的普通股總數(shù)的5.90%。

　　本行2011年配股發(fā)行普通股7，753，982，980股，包括5，273，622，484股的境內上市股份和2，480，360，496股的境外上市股份。





　　本行2016年非公開發(fā)行普通股2，147，469，539股，均為境內上市股份。

　　本行【】年，經國務院授權的審批部門批準發(fā)行境內優(yōu)先股【】股。

　　本行的股本結構為：普通股48，934，796，573股和優(yōu)先股【】股，其中境內上市股份股東持有普通股34，052，633，596股，境外上市股份股東持有普通股14，882，162，977股，境內發(fā)行的優(yōu)先股股東持有優(yōu)先股【】股?！?br />
　?。ㄈ┑诙臈l修改為：

　　“本行注冊資本：人民幣48，934，796，573元?！?br />
　　本行將履行公司章程修改的工商備案及注冊資本變更工商登記相關手續(xù)。

　　本次修訂后的《中信銀行股份有限公司章程》全文請參見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和本行網站（www.citicbank.com）。

　　特此公告。

　　中信銀行股份有限公司董事會

　　2016年8月20日


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