主題：晨鳴紙業(yè):第八屆董事會第六次臨時會議決議公告

山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司

第八屆董事會第六次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第六次臨時會議通知于2016年12月21日以書面、郵件方式送達各位董事，會議于2016年12月28日以通訊方式召開，會議應到董事10人，實到董事10人。本次董事會的召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

與會董事認真審議并一致通過了本次會議的議案，形成會議決議如下：

審議通過了關(guān)于增資擴股廣東德駿投資有限公司的議案

為推進山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“晨鳴紙業(yè)”）多元化發(fā)展，進一步拓展公司業(yè)務范圍，增強公司整體實力和綜合競爭力，培育公司新的利潤增長點，公司董事會同意晨鳴紙業(yè)與上海中能企業(yè)發(fā)展（集團）有限公司（以下簡稱“上海中能”）對廣東德駿投資有限公司（以下簡稱“廣東德駿”）進行增資擴股。

廣東德駿投資有限公司于2008年9月1日正式成立，注冊資本為人民幣5億元，上海中

能持有其100%的股權(quán)。根據(jù)資產(chǎn)評估報告，廣東德駿凈資產(chǎn)評估值約為人民幣105,000萬元，

經(jīng)雙方協(xié)商同意后，以廣東德駿凈資產(chǎn)人民幣 100,000 萬元為基準，上海中能出資人民幣

85,000萬元，其中人民幣42,500萬元計入注冊資本，人民幣42,500萬元計入資本公積；晨鳴

紙業(yè)出資人民幣185,000萬元，其中人民幣92,500萬元計入注冊資本，人民幣92,500萬元計

入資本公積，雙方均以貨幣出資。

增資擴股完成后，廣東德駿注冊資本變更為人民幣185,000 萬元。晨鳴紙業(yè)、上海中能

出資額各占廣東德駿注冊資本的50%，即人民幣92,500萬元。董事會授權(quán)公司管理層辦理增

資擴股廣東德駿投資有限公司的相關(guān)事宜。

詳細內(nèi)容請參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站 （ www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站

（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。


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