主題：晨鳴紙業(yè):第八屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告

山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議通知于2016年12月21日以書面、郵件方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2016年12月28日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事10人。本次董事會(huì)的召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

與會(huì)董事認(rèn)真審議并一致通過了本次會(huì)議的議案，形成會(huì)議決議如下：

審議通過了關(guān)于增資擴(kuò)股廣東德駿投資有限公司的議案

為推進(jìn)山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“晨鳴紙業(yè)”）多元化發(fā)展，進(jìn)一步拓展公司業(yè)務(wù)范圍，增強(qiáng)公司整體實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，培育公司新的利潤增長(zhǎng)點(diǎn)，公司董事會(huì)同意晨鳴紙業(yè)與上海中能企業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海中能”）對(duì)廣東德駿投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東德駿”）進(jìn)行增資擴(kuò)股。

廣東德駿投資有限公司于2008年9月1日正式成立，注冊(cè)資本為人民幣5億元，上海中

能持有其100%的股權(quán)。根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，廣東德駿凈資產(chǎn)評(píng)估值約為人民幣105,000萬元，

經(jīng)雙方協(xié)商同意后，以廣東德駿凈資產(chǎn)人民幣 100,000 萬元為基準(zhǔn)，上海中能出資人民幣

85,000萬元，其中人民幣42,500萬元計(jì)入注冊(cè)資本，人民幣42,500萬元計(jì)入資本公積；晨鳴

紙業(yè)出資人民幣185,000萬元，其中人民幣92,500萬元計(jì)入注冊(cè)資本，人民幣92,500萬元計(jì)

入資本公積，雙方均以貨幣出資。

增資擴(kuò)股完成后，廣東德駿注冊(cè)資本變更為人民幣185,000 萬元。晨鳴紙業(yè)、上海中能

出資額各占廣東德駿注冊(cè)資本的50%，即人民幣92,500萬元。董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理增

資擴(kuò)股廣東德駿投資有限公司的相關(guān)事宜。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站 （ www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站

（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。


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